בית המשפט הפדרלי בז'נבה שבשוויץ הורה לפרקליטות בשוויץ להעביר לידי המשרד לחקירת הונאות פיננסיות בבריטניה - SFO - מידע שקשור לחשבונות בנק של אדם ושל חברות שקשורות ליהלומן הישראלי
דן גרטלר. כך פורסם (יום ד', 5.10.22) בכלכליסט.
על-פי הפרסום, ביקשו הבריטים את המידע בעקבות "חקירה הנוגעת למעשי שחיתות והונאה בקשר לרכישת נכסי כרייה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו".
על-פי מגזין אינטרנטי שבועי המתפרסם בשוויץ, בשם גותהאם סיטי, מדובר בחקירה העוסקת בעסקה לרכישת נכסי כריה שביצע גרטלר בשנת 2010 באמצעות חברה קזחית הרשומה בלונדון. על-פי החשד, שמוכחש על-ידי גרטלר, החברה שילמה שוחד בסכום של מיליוני דולרים.
במרס 2021 הודיע משרד האוצר האמריקני כי חידש את העיצומים על המיליארדר הישראלי דן גרטלר, בשל פעילותו העסקי בקונגו. העיצומים הוסרו בחשאי בידי שר האוצר הקודם, סטיב מנוחין, בימים האחרונים של ממשל
דונלד טראמפ.
"הסרת העיצומים אינה עולה בקנה אחד עם האינטרסים האמריקניים במאבק בשחיתות ברחבי העולם, במיוחד בקונגו", אומר המשרד, האחראי על מימוש עיצומים גם נגד אזרחים זרים. לדברי המשרד, גרטלר היה מעורב ב"שחיתות ציבורית נרחבת". הצעד בא לאחר לחצים שהפעילו כמה מחברי הקונגרס, אשר טענו, כי גרטלר תמך בשלטון מושחת שבזז את משאביה של קונגו, ובעקבות דרישות של ארגוני זכויות אדם. גרטלר עצמו מכחיש את הטענות ואמר בחודש שעבר, כי העיצומים הוסרו לאחר שקיבל על עצמו נוהלי שקיפות ודיווח מחמירים בכל פעילותו.
