היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 עצרה (19.12.23) את מי שהיא מגדירה כ"איש עסקים בכיר בעל חברת משקאות גדולה", ביחד עם בעלי חברות הקשורים על-פי החשד לארגון פשיעה מהצפון. הם חשודים בביצוע עבירות הונאה וגניבה מהמדינה, וזאת בשל פעולות בלתי חוקיות בענף מחזור הבקבוקים בהיקף כולל של מאות מיליוני שקלים.
על רוב בקבוקי השתייה מוטל פיקדון של 30 אגורות, אותו ניתן לקבל בחזרה אם ממחזרים אותם. מאחר שרוב הציבור אינו מחזיר את הבקבוקים לרשתות השיווק ולא זורק את רובם לפחי המחזור, מצטברים מאות מיליוני בקבוקים שהחזרתם יכולה להניב סכומי עתק.
לדברי החוקרים, החשוד המרכזי זייף חשבוניות והצהיר הצהרות כוזבות למכס כדי לגרוף מיליוני שקלים מכספי הפיקדון לכיסו הפרטי. על-פי החשד, החברה שבבעלותו מסרה למשרד להגנת הסביבה דיווחים כוזבים בנוגע לכמות מכלי המשקה שאספה ושלחה למחזור. היא ניסתה לכסות על כך במגוון שיטות הונאה, בין השאר באמצעות זיוף חשבוניות בסכום כולל של מאות מיליוני שקלים, שהעידו על תשלום לכאורה לחברות שאספו עבורה מכלי משקה, על-אף שלא היה איסוף בקבוקים בכמות המדווחת ולא בוצעה פעילות מחזור.
החשודים נלקחו לחקירה במשרדי להב, בסיומה ובהתאם לממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצריהם בבית משפט השלום בראשון לציון. במהלך חיפושים שנערכו הבוקר נתפס כסף רב במזומן ומכוניות יוקרה. בחקירה השתתפו אנשי חקירות מע"מ ומכס חיפה בשיתוף כוחות מע"מ חיפה, מס הכנסה, מודיעין המכס, מודיעין החטיבה הטקטית במג"ב ובליווי הפרקליטות לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, הפרקליטות האזרחית (מחוזות ת"א וירושלים, היחידה לאכיפה אזרחית), משרד החשב הכללי, המשרד להגנת הסביבה והרשות לאכיפה אזרחית.
