היחידה לחקירת פשעים בינלאומיים (יחב"ל) הודיעה (יום ה', 23.3.06) כי היא ממליצה להעמיד לדין את איש העסקים ארקדי גאידמק בגין עבירות של הלבנת ההון באמצעות בנק הפועלים. התיק מועבר עם ההמלצה לעיון והחלטה של הפרקליטות באגף המיסוי הכלכלה בתל אביב.
גורמים במשטרה מסרו ל-Nfc כי "במהלך החקירה נמצאו ראיות שקושרות את גאידמק לעבירות המיוחסות לו בנושא אי דיווח על תנועתיו בחשבון כמתחייב בחוק נגד הלבנת ההון".
כפי שדיווחנו כאן בהרחבה בשנה האחרונה, נחקר גאידמק מספר פעמים בחשד כי הלבין, באמצעות אנשי קש ומעורבים נוספים, כ-50 מיליוני דולרים בסניף הירקון של בנק הפועלים בתל אביב. כן הוא נחקר בחשד כי לאחר שקיבל מידע מוקדם, הוא הצליח למשוך את מרבית הכספים. כספים אלה, עלה בחקירה, הושגו בעסקות שביצע גאידמק במספר חברות שברשותו במדינות חבר העמים לשעבר, ובעיקר בחברת "קזח-פוספטים" בקזחסטן. המשטרה טוענת כי החקירה העלתה ששותפו של גאידמק לעסקים, נחום גלמר, שימש איש קש, והחזיק חשבונות בסניף הבנק שם הופקדו כספיו של גאידמק. המשטרה העבירה לפרקליטות גם את תיק החקירה נגד גלמר.
גאידמק, מבעלי קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים וקבוצת הכדורסל של עיר הבירה, הכחיש את העבירות במהלך כל חקירותיו במשטרה. הוא טען כי מדובר בפעילות כלכלית לגיטימית של העברת כספים מחשבון לחשבון ולכל היותר, אם נעברה עבירה, הרי שמדובר בעבירה טכנית בלבד.
בערב מסר גאידמק הצהרה לתקשורת, ובין היתר אמר כי המשטרה נטפלת אליו ומבזבזת כסף על חקירה מיותרת. "ראיתי בעיניים של החוקרים שלא איכפת להם מהמציאות והם רק רוצים להוכיח שהם צודקים. מעכשיו כבר אין לי שום כבוד לעבודה שלהם. הם מנסים להרוס לי את החיים".
ל-Nfc נודע, כי גורמים בפרקליטות ומקורבים לאיש העסקים בחנו באחרונה אפשרות לעיסקת טיעון, במסגרתה יוצע לגאידמק לשלם 100 מיליון שקל קנס או כופר כספי, וזאת בתמורה להרשעה פלילית ואי-הטלת עונש מאסר בפועל. הצעה זו נשללה על-ידי בא-כוחו, עו"ד רונאל פישר.
בפרקליטות טרם הגיבו על ידיעה זו, אך ידוע כי באחרונה נגנזו תיקי חקירה נגד מספר אנשי עסקים ממדינות חבר העמים, שנחשדו בעבירה דומה באותו סניף, והושגה הסכמה לפיה ישלמו למדינה עשרות מיליוני שקלים קנס.
גורם משטרתי הוסיף, כי טרם התקבלה החלטה בכל הקשור לעובדי הסניף שנחקרו בחשד כי סייעו להלבין מאות מיליוני דולרים, וטרם התקבלה החלטה בנוגע לאנשי עסקים נוספים שנחקרו בפרשה, בהם שגריר ישראל בבריטניה, צבי חפץ, ואיש העסקים ולדימיר גוסינסקי.
פרקליטיו של גאידמק מסרו בתגובה:
"לא נמצאה תחילתה של ראיה לביצוע עבירה של הלבנת הון מצידו ואף לא ראיה לעבירה אחרת. היאחב"ל לא יכולה להרשות לעצמה להודות, כי המאמצים הרבים והמיליונים שהושקעו בניסיון להפלילו הסתיימו במתן תעודת יושר למעשיו.
"אם נפל רבב במעשה כלשהו של גאידמק, היינו מצפים מהיאחב"ל לעמוד מאחורי אמירה הקובעת שכספו הושג בדרכים בלתי חוקיות, שכן זוהי עבירה של הלבנת הון.
"היאחב"ל מסרבת בכל תוקף לומר שכספו של גאידמק אינו כשר ובמקום זאת נשמעים ניסוחים פתלתלים ובלתי ברורים בניסיון ליצור רושם ותדמית כאילו נעשה מעשה כלשהו שאינו כדין על-ידי גאידמק".
ועוד:
"לבד מהרס שמו הטוב, עסקיו ורצונו הכן לתרום למדינה ככל שיוכל – לא הגישה המשטרה שטר אחד ראוי לפרעון נגדו. במקום לומר מספיק זה מספיק, מנסים להמשיך את עניין גאידמק על ריק.
אנחנו מאמינים שהפרקליטות תגלה אחריות גדולה יותר מזו שגילתה היאחב"ל ותמלא את תפקידה מתוך מטרה לחשוף את האמת ואת האמת בלבד".