חוקרי רשות המיסים פשטו בצהריים (יום א', 25.10.09) על משרדי מכבי תל אביב ברחוב הירקון בעיר. הפשיטה היא שלב ראשון בחקירה, במסגרתה צפויים להיחקר בימים הקרובים שחקני עבר במועדון, מאמנים, שחקנים בקבוצות אחרות וייתכן שגם שופטים.

החקירה מתמקדת בחשד, לפיו מוני פנאן, מי שנמנה עם בכירי מכבי, ניהל בנק פרטי וגלגל באמצעותו במשך שנים עשרות מיליוני דולרים. הרווחים שקיבלו המפקידים בשיעור של 15-20 לשנה חייבים על-פי פקודת מס הכנסה תשלום מיסים, ובהעדר תשלום ו/או ניכוי במקור - הרי שמבוצעת עבירה פלילית.

ההחלטה לעבור משלב הבדיקה לשלב החקירה התקבלה ביום חמישי (22.10.09) בהתייעצות עם ראש רשות המיסים, יהודה נסרדישי. הפשיטה על משרדי מכבי היא הפעולה הפומבית הראשונה בחקירה, אשר מתבצעת לאחר שבוע של איסוף מידע על-ידי מחלקת המודיעין.

במקביל, מסר מנהל המשק של הקבוצה, עמי ביטון, את עדותו הראשונה בפני חוקרי רשות המיסים. ביטון היה אחד האנשים הקרובים ביותר לפנאן, אשר תלה את עצמו לאחר שנקלע לחובות של מיליונים למשקיעים. גם ציון נתן, לשעבר חשב מכבי תל אביב ושותפו של מוני פנאן, נחקר על-ידי חוקרי רשות המיסים. אישים נוספים מסרו מידע, וזאת כאמור - כשלב מקדים לזימון בכירי מכבי לעדות ולחקירה.

עוד נודע כי פקידי שומה פותחים בימים אלה שומות של עשרות אנשים אשר חשודים שהשקיעו אצל פנאן במטרה לבדוק האם דווחו על רווחים שקיבלו מפנאן.