חשיפה בלעדית ב-News1. רשות החקירה המרכזיות בישראל מנהלות במשותף חקירה סמויה נגד איש העסקים קובי מימון ושותפיו. החשד המרכזי: הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני ש"ח.

החקירה הסמויה הנחשפת עתה לראשונה ב-News1 מתנהלת מזה כמה חודשים בשיתוף רשות ניירות ערך, רשות המיסים, המשטרה והרשות להלבנת הון.

על-פי החשד, קובי מימון ושותפיו הלבינו מאות מיליוני ש"ח בעסקי נדל"ן שרכשו בישראל. חלק ניכר מהכספים הושגו בעסקות בחו"ל והועברו, על-פי החשד, לרכישת נכסים בישראל.

החקירה מתנהלת בסודיות רבה ותוך מידור מירבי אף מפני חלק מהבכירים באותן רשויות חקירה ואכיפה. גורמי החקירה כבר הצליחו לשים ידם על חשבונות בנקים, תנועת כספים נוספות, ואף גבו עדויות מכמה גורמים. בזמן הקרוב ביותר אמורות רשויות אלה לפתוח בחקירה גלויה ואף לזמן ו/או לעצור חלק מהחשודים.

קובי מימון נחשב לאחד מאילי ההון הגדולים בישראל. היקף נכסיו נאמד במיליארדי ש"ח. ואולם, מחמת זאת שהוא נמנע מרישום נכסים על-שמו, התקשו רשויות המס בישראל להשיג תמונה אמיתית על היקף נכסיו.

קובי מימון הינו בעל מניות עיקרי בכמה חברות ציבוריות שהוא עמד בראשן: איירפורט סיטי, יואל, נצבא, נפטא ואקויאל. ביום חמישי השבוע הוא התפטר מתפקידיו כדירקטור ויושב-ראש בחברות אלה, והודיע על כוונתו לצאת לחו"ל כדי לקדם את עסקיו שם.

דבר התפטרותו פורסם ברבים, אך עתה, כאמור, אנו חושפים את הסיבה האמיתית להתפטרותו: חששו מחקירות בתקופה הקרובה. מימון לא הודיע להיכן הוא עוזב ובאיזו מדינה הוא יתגורר דרך-קבע. ככל הידוע, הוא ינהל בחו"ל את עסקי הקבוצה.