המשטרה ורשות המיסים עצרו (יום א', 16.6.13), בשתי חקירות נפרדות, 40 חשודים בעבירות מס בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.
להב 433 וחקירות מע״מ תל אביב ובאר שבע מנהלות מזה מספר חודשים חקירה סמויה שעניינה רשת של סוחרי זהב, בלדרים, מפיצי חשבוניות פיקטיביות, חברות כוח אדם, בעלי משרדי נותני שירותי מטבע ויצואני זהב, שחלקם מזוהים עם הפעילות הכלכלית של ארגוני פשיעה. על-פי החשד, כל אלו עסקו יחדיו באופן לא חוקי בסחר בזהב, חלקו גנוב, מתחומי יהודה ושומרון לישראל וממנה לחו"ל, תוך שהם מייצרים תשתית מתוחכמת להעברת הזהב בחשאי, להסתרת הכספים והעסקות ולהתעלמות מס. היקף העבירות בפרשה נאמד בעשרות מיליוני שקלים.
הבוקר ביצעו היחידות פעילות משותפת, במסגרתה נערכו חיפושים בעשרות בתים ומשרדים של חשודים, נתפסו נכסים והוקפאו חשבונות בנק. במסגרת הפעילות עוכבו או נעצרו לחקירה כ-30 חשודים, להם מיוחסות עבירות של דיווח כוזב, קבלת דבר במרמה, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות על חוק איסור
הלבנת הון ועבירות מס.
במקביל, עברה לשלב הגלוי חקירה משותפת למחלקת חקירות מכס ומע"מ באר שבע ולימ"ר שפלה, שעניינה חשד להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ועבירות על חוק איסור הלבנת הון בתחומי השמירה וכוח האדם. לפי החשד, החשודים ואחרים קיזזו מיסים בדוחות חברת אבטחה ושמירה שבבעלותם באמצעות חשבוניות פיקטיביות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. במסגרת חקירה זו עוכבו או נעצרו עשרה חשודים.
