אזרח מקסיקו מואשם בהונאת פונזי

רמון קרדי, אזרח מקסיקו המתגורר בישראל (באשרת תייר) מאז 2013, מואשם בביצוע הונאת פונזי בהיקף של 3.3 מיליון שקל. כתב האישום נגדו הוגש אתמול (יום ב', 5.8.19) לבית משפט השלום בירושלים.

לדברי המדינה, קרדי הציג את עצמו בכזב כמי שעוסק בייבוא בארה"ב, מקסיקו וישראל, והציע לקורבנותיו להשקיע בעסקים אלו תוך הבטחת תשואה גבוהה בפרק זמן קצר. לחלקם הוא שילם את התשואה המובטחת - תוך שימוש בכספיהם של קורבנות מאוחרים יותר. את רוב ההונאות הוא ביצע באמצעות היכרותו עם ישראל וייס ויהונתן לסרי, דמויות מוכרות בקהילה החרדית בבית שמש, להם הציע להשקיע סכומים גבוהים במיוחד תמורת תשואות גבוהות במיוחד. וייס ולסרי מצידם - בלא לדעת שמדובר בתרמית - גייסו את מכריהם וקרוביהם כמשקיעים או כערבים עבור קרדי.

על-פי כתב האישום, קרדי הוציא במרמה מלסרי 250,000 שקל; 800,000 שקל משלמה הרשטיין; 280,000 שקל מיהודה יוספוף; 940,000 שקל ממאיר שטיינהויז; ו-300,000 שקל משאול קלימי. קרדי אמר לקורבנותיו, כי הוא עוסק בייבוא שעונים ושעונים חכמים, בגדי ים צנועים וטלפונים סלולריים; הוא מנהל דוכני צעצועים לקראת חג המולד; והוא מוכר צמידים, טלפונים סלולריים ורכיבים אלקטרוניים בחו"ל. המדינה מייחסת לו עבירות רבות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס.

בבקשתה לעצור את קרדי עד תום ההליכים אומרת המדינה, כי הוא הודה ברוב העבירות המיוחסות לו. עוד נאמר, כי הוא ניסה לצאת מן הארץ לאחר עימותים עם המתלוננים, הצליח למלט מן הארץ את אשתו וילדיו, ואף אשפז את עצמו בקהילה טיפולית סגורה מניסיון לחמוק מחקירה. את המדינה מייצגת עו"ד ג'ניה קליימן.