|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
|
|
מלון טראמפ. 100 מיליון דולר רווח [צילום: אלכס ברנדון, AP]
|
|
|
התביעה: כך ביצע טראמפ את הונאת הענק
|
|
וושינגטון פוסט צולל לפרטי טענותיה של התובעת הכללית של ניו-יורק נגד בני משפחת טראמפ בתביעה האזרחית נגדם
|
|
1. הניפוח הנטען של שווי הנכסים
דיווחים עיתונאיים קודמים, כולל בידי וושינגטון פוסט, וכתב האישום נגד אלן וייסלברג (שהיה מנהל הכספים של קבוצת טראמפ) כללו חלק מן הפרטים על הניפוח הנטען של נכסי הקבוצה לצורכי אשראי, ביטוח ומס. כך למשל, הטענה לפיה הקבוצה דיווחה שהדירה בת שלוש הקומות של דונלד טראמפ בטראמפ טאואר משתרעת על פני 3,000 מ"ר בעוד שטחה הוא "רק" 1,000 מ"ר; דיווח על יותר קומות ושטח בבניינים אחרים מכפי שהיו בפועל; דיווח על יחידות מגורים במועדון גולף במספר גבוה מן האמיתי; ורישום נכסים בשווי מנופח.
עם זאת, בתביעה יש יותר פירוט. נטען בה, כי טראמפ דיווח על כסף שהוחזק בידי Vornado Partnership - כאילו הוא שלו – בעוד שבפועל חלקו בשותפות היה 30% בלבד והוא לא היה בעליה. דיווח זה ניפח את היקף המזומנים שברשותו ב-93-14 מיליון דולר בשנה – חלק משמעותי מהנזילות שלו. דוגמה נוספת: בשנת 2015 טען טראמפ ששווי בניין שבבעלותו בוול סטריט הוא 540 מיליון דולר – פי 2.5 מאשר שלוש שנים לפני כן. בנק קפיטול וואן סירב לממן עבורו מחדש את הנכס, ולבסוף הוא קיבל את הכסף מ-Ladder Capital Finance בו אחד הדירקטורים היה ג'ק וייסלברג, בנו של מנהל הכספים שלו.
2. העבירות האפשריות
התובעת הכללית של ניו-יורק, לטישה ג'יימס, יכולה לטפל רק בצד האזרחי של הפרשה; היא הודיעה שהעבירה את ההיבטים הפליליים למשרד המשפטים ולרשות המיסים. הפוסט מצביע על העבירות האפשריות הנובעות מן התביעה האזרחית: חוק החברות של ניו-יורק קובע שמעשי הונאה שיטתיים הם עבירה פלילית; ואילו חוק העונשין של המדינה מדבר על רישום כוזב במסמכי תאגיד, דיווחים כספיים כוזבים והונאת ביטוח. חוק העונשין הפדרלי עוסק בהצהרות כוזבות למוסדות פיננסיים ובהונאות כלפי בנקים.
|
|
|
|
|
סבן ספרינגס. אריק טראמפ חתם [צילום: ג'ון מינצ'ילו, AP]
|
|
|
3. הסבר ההצהרה
שאלה מרכזית היא האם Statements of Financial Condition של טראמפ, אשר לפי הנטען כללו מידע כוזב, מהווה עבירה. להצהרות אלו נלוותה הערה בה נאמר שהן אינן משקפות בהכרח את מלוא התמונה של מצבו הפיננסי. בתביעה נטען, כי הצהרה זו אולי יכולה להציל את רואי החשבון המעורבים, אך לא את טראמפ עצמו. לדברי ג'יימס, בהצהרה נאמר שרואי החשבון לא בחנו את אמיתותם ושלמותם של הנתונים שמסרו טראמפ ו-Trump Organization (חברת-האם של עסקיו), ושהלקוחות הם האחראים להכנת המסמך עצמו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בארה"ב. הצהרה זו אינה נותנת לטראמפ אור ירוק למסור מידע כוזב לרואי החשבון שלו, היא טוענת.
בהמשך התביעה נאמר כי נוסח ההצהרה שונה לאחר שרואי החשבון של טראמפ, משרד מק'קוני, נחקרו בשנת 2020 במסגרת הפרשה. לאחר שנשאלו על הניסוח ולפיו הערכות השווי נעשו בעקבות "התייעצות עם מומחים חיצוניים", הלשון שונתה כדי להמעיט את חלקם של אותם מומחים. לטענת ג'יימס, זוהי למעשה הודאה בכך שהזכרתם של המומחים בשנים קודמות הייתה בלתי מדויקת ומטעה.
4. תפקידם של דונלד הבן, איוונקה ואריק
התביעה היא גם נגד דונלד טראמפ הבן, איוונקה טראמפ ואריק טראמפ – החלטה משמעותית, מציין הפוסט. הם היו בעלי משרות בכירות בעסקיו של אביהם, אך עד כה היה ידוע רק מעט על חלקם המעשי בהונאה הנטענת. לאחר שנטען בצורה רוחבית ששותפותם בהונאה הייתה חיונית, התביעה מונה בפירוט את הטענות נגד כל אחד מהם.
על דונלד טראמפ הבן נאמר כי הוא היה אחראי להערכת השווי של נכסים כמו טראמפ פארק אווניו בשנים 2019-2016 ולניפוח השווי של דירות בפרויקט שלא נמכרו. כתוצאה מכך, השווי של שטחי המגורים והאחסון קפץ פי שישה בשנים שלאחר 2010. על איוונקה טראמפ נאמר כי היא ידעה על התוכן הכוזב של הדיווחים הפיננסיים והשתמשה בהם כדי לקבל הלוואה מדויטשה בנק בשנים 2013-2012. ואילו לגבי אריק טראמפ נאמר כי הוא היה אחראי לדיווח הכוזב על אחוזת סבן ספרינגס בניו-יורק ועל תוכניות הפיתוח בה ואישר את נכונות הדוחות בשנים 2021-2020.
5. מהיכן הגיע המספר 250 מיליון דולר
ג'יימס מבקשת מבית המשפט לחייב את בני משפחת טראמפ ואת הקבוצה להחזיר 250 מיליון דולר שלטענתה קיבלו במרמה באמצעות הניפוח. מתוך סכום זה, 100 מיליון דולר הם הרווח הנקי של טראמפ ממכירת המלון שלו בוושינגטון לפני מספר חודשים, לאחר שעל-פי הנטען השתמש בדיווחים כוזבים כדי לקבל שיעורי ריבית משופרים מדויטשה בנק בהלוואה לבניית המלון. היתרה נובעת מריבית מועדפת שקיבלה הקבוצה מבנקים בנכסים אחרים. על-פי התביעה, סכומים אלו הושגו כתוצאה מן ההונאה המתמשכת.
|
|
| תאריך:
|
22/09/22
|
|
|
עודכן:
|
22/09/22
|
|
איתמר לוין
|
|
התביעה: כך ביצע טראמפ את הונאת הענק
|
|
דונלד טראמפ ושלושת ילדיו הבוגרים - דונלד טראמפ הבן, איוונקה טראמפ ואריק טראמפ - ביצעו הונאות במאות מיליוני דולרים סביב עסקי הנדל"ן של המשפחה. כך טוענת (21.9.22) התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק, לטישה ג'יימס, בתביעה אזרחית שהגישה נגד השלושה לבית המשפט העליון של המדינה. היא מייחסת להם ניפוח של שווי נכסי הקבוצה, במטרה להקל עליהם לקבל הלוואות מהבנקים, לשפר את כוח המיקוח שלהם מול חברות ביטוח ולקבל הקלות מס.
|
|
|
|
|
התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק, לטישה ג'יימס, צפויה להגיש תביעה אזרחית נגד דונלד טראמפ ולפחות אחד מילדיו הבוגרים בטענה להונאה בניהול עסקי הנדל"ן של הקבוצה. ניו-יורק טיימס מדווח (יום ה', 15.9.22), כי לשכתה של ג'יימס - חברת המפלגה הדמוקרטית, המתמודדת בנובמבר הקרוב על כהונה נוספת - דחתה הצעת פשרה שהגישו עורכי דינו של טראמפ, וכך ירדו משמעותית הסיכויים שהצדדים יגיעו להסדר.
|
|
|
|
|
פקידים בכירים במשרד המשפטים האמריקני דנים בשאלה האם להשעות את החקירות הפליליות נגד דונלד טראמפ לקראת בחירות האמצע לקונגרס (8.11.22) – מדווח ניו-יורק טיימס. הסיבה היא חוק בלתי כתוב האוסר לנהל חודשיים לפני הבחירות חקירות סמויות העלולות להשפיע על ההצבעה.
|
|
|
|
|
שופטת בית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של פלורידה, איילין קנון, הורתה (5.9.22) למנות מפקח עצמאי לבחינת המסמכים שתפס ה-FBI באחוזת מאר-א-לאגו של דונלד טראמפ. משמעות ההחלטה היא עיכוב בחקירת פרשת המסמכים המסווגים והמסמכים הממשלתיים שנטל עימו טראמפ שלא כדין עם תום כהונתו.
|
|
|
|
|
הרפובליקנים מתייחסים לחקירת פרשת המסמכים של דונלד טראמפ כהזדמנות נוספת להציג את עצמם כקורבנות ולתקוף את רשויות האכיפה. השופטת המחוזית איילין קנון – מינוי של טראמפ לאחר הפסדו בבחירות – שוקלת למנות מומחה חיצוני שיבחן אותם אחד-אחד ויקבע האם הם מסווגים, למרות שקהילת המודיעין כבר עושה זאת. אפילו שר המשפטים של טראמפ, ויליאם באר, אומר שהבקשה הזאת של טראמפ נועדה ליצור סחבת. אבל למפלגתו של באר לא אכפת מהביטחון הלאומי אלא רק מבטחונו של מנהיג הכת שלהם, מאשים וושינגטון פוסט.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חיים רמון
מזה תשעה חודשים אתה מקדם שלל תוכניות הזויות להחלפת השלטון האזרחי של חמאס ברצועת עזה. כל התוכניות שלך נכשלו ללא יוצא מן הכלל, משום שמלכתחילה הן היו מנותקות לחלוטין מהמציאות ברצועה. ...
|
|
|
|
|
איציק וולף
מדינת ישראל חייבה תאגידי בניין לשלם אגרה של 350,000 שקל עבור 350 עובדים זרים, אך לא הצליחה להביא את הכמות המובטחת  רבים מהפועלים שהגיעו מהודו ומסרי לנקה לא היו פועלי בניין בהכשרתם...
|
|
|
|
|
יוסי אחימאיר
על המילה "בוגד", שהושמעה בכיכרות בשלהי המאה הקודמת, נאמר בשעתו כי היא זו שהובילה לרצח יצחק רבין ז"ל כינית יריב "בוגד", הסתת לרצח שלו היום לאנשי השמאל, משסעי החברה, מותר להגיד ב...
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
