כתב אישום חמור במיוחד, בגין השמטת ואי דיווח הכנסות בסך של יותר מ-300 מיליון שקל, הוגש (ד', 9.11.05) לבית המשפט המחוזי בירושלים, נגד חמישה חלפני כספים משכונת מאה שערים.
כתב האישום שהוגש בגין מגוון של עבירות על פקודת מס ההכנסה ועל חוק איסור הלבנת הון, הוא תוצאה של חקירה מורכבת ומסובכת של משרד חקירות ירושלים של מס ההכנסה, בשיתוף עם משטרת ישראל ומשרד האוצר.
בכתב האישום נטען כי שמואל דייטש עוסק מאז שנת 97' לפחות במתן שירותי מטבע. יחד עימו מואשמים גם אחיו, ישעיה, שעסק בתחום בין השנים 2004-2005, אהרון לוי - משנת 2001, שלמה לוי - אביו של אהרון - שעוסק כבר שנים במתן השירותים, וכן נחום מרקוביץ', הנושא במשרה ניהולית בעסק נתינת שירותי המטבע השייך לשמואל.
השירותים המתוארים בכתב האישום, כללו, בין השאר, המרת מטבע של מדינה אחת למטבע של מדינה אחרת, החלפת שטרות כסף, וכן ניכיון צ'קים, שטרי חליפין ושטרי חוב.
הנאשמים, נטען, ביצעו את פעילותם, בין היתר, באמצעות חשבונות שהתנהלו בבנק הפועלים בסניף הגן הטכנולוגי בירושלים, בו היו אהרון ושלמה לוי מורשי חתימה.
במהלך תקופת הפעילות הורה שמואל דייטש ללקוחותיו לפצל פעולות שונות כך שפעולה אחת חולקה ונחזתה להיות שתי פעולות נפרדות, ששווי השירות שניתן במסגרת כל אחת מהן אינו מגיע לסכום של כ- 50,000 שקל. כל זאת, במטרה שלא יהיה דיווח לרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק איסור הלבנת הון, וכדי לגרום לדיווח בלתי נכון על-פי הוראות החוק.
בנוסף, נטען, במהלך שנת 2004 העמיד הנאשם לרשות איש העסקים יאיר גולן כ-300,000 דולר, אותם הכניס ארצה מבלי לדווח על כך לרשויות המס ולרשות לאיסור הלבנת הון.
בהמשך הדברים מתוארת פעילות ענפה בעסקי החלפנות, אשר לא דווחה כלל לרשויות המס. בין השאר נטען כי שלמה לוי, אשר החל לעסוק בעסקי החלפנות בשנת 92', לא הודיע על כך לפקיד השומה עד עצם היום הזה. בין השנים 1999-2005, הפיק לוי מעסקי החלפנות הכנסות בסך 160 מיליון שקל לפחות, כשבדוחות שהגיש בשנים 2002-2004 דיווח כי אין הוא משתכר דבר מעבר לקצבת הגמלה לה הוא זכאי מרשות השידור.
בנוסף, נכתב בכתב האישום, אהרון לוי, אשר החל לעסוק בעסקי חלפנות בשנת 2002, הפיק בשנים 2002-2005 הכנסות בסך 143 מיליון שקל לפחות, אך גם הוא לא הודיע על עיסוקו והכנסותיו לפקיד השומה.
שני הנאשמים אף איפשרו לשמואל דייטש לפעול בחשבונותיהם, בכך שהעמידו לרשותו פנקסי צ'קים הרשומים על שמם, ובהפקידם בחשבונותיהם את ההמחאות שקבל מלקוחותיו, ביודעם כי בכך יסייעו לו להתחמק ממס. דויטש עצמו, נטען, הפיק מעסקי החלפנות שלו בשנים 2000-2005 הכנסות בסך 100 מיליון שקל לפחות.
אישום נוסף בו מואשמים החלפנים הינו עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועל צו נותני שירותי מטבע. במהלך התקופה הרלוונטית, נטען, נתנו הנאשמים, בין היתר, שירותי מטבע אך לא היו רשומים כנותני שירותים אלה במרשם הרלוונטי. שמואל דייטש עצמו, נרשם כנותן שירותי מטבע בחודש יוני 2004.
האחים דייטש, וכן נחום מרקוביץ', מואשמים בעניין זה כי פעלו הלכה למעשה בחשבונותיהם של שלמה ואהרון לוי, למרות שלא היו מורשי חתימה או נהנים רשומים בחשבונותיהם, וזאת כדי להסוות את פעילותם כנותני שירותי מטבע.
גם בתקופה שלאחר אפריל 2004 - עת נרשם שמואל דייטש כנותן שירותי מטבע - המשיך האחרון לפעול בחשבונותיהם של אהרון ושלמה לוי, וזאת כדי להסוות את היקף פעילותו כנותן השירותים.
במקביל, לא העבירו הנאשמים דיווחים לרשות המוסמכת על הפעולות המפורטות במטרה שלא יהיה דיווח ו/או לגרום לדיווח בלתי נכון. בכך שנתנו שירותי מטבע, נטען לסיכום, החייבים בדיווח, ולא דיווחו עליהם לרשות לאיסור הלבנת הון, הם מסרו מידע כוזב, וזאת במטרה שלא יהיה דיווח ו/או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, על-פי סעיפי החוק לאיסור הלבנת הון.
בסיכום כתב האישום, אשר נחתם בידי עו"ד דניאל ויטמן, סגן בכיר לפרקליט מחוז ירושלים, מפורטת רשימת עדי התביעה הארוכה, הכוללת 53 שמות, וביניהם שוטרי מפלג תשאול ימ"ר של משטרת ירושלים שהשתתפו בחקירה.
הערות על נצח יהודה ומינוי ראש אמ"ן, ולקח מאיר עיניים ממשה רבינו
