ארבעה חשודים במיזם עברייני חובק עולם להברחת תרופות עוכבו (יום ב', 4.7.16) על-ידי חוקרי יחידת החקירות של מע"מ ירושלים וחוקרי יחידת 'יהלום' ברשות המיסים, בסיוע שוטרים ובלשים מימ"ר ירושלים וביחד עם יחידת הכלבנים של המכס.
מהראיות שאספו חוקרי רשות המיסים עולה כי החשודים הקימו ותפעלו מערך מתוחכם שבאמצעותו הבריחו תרופות מסוגים שונים, לרבות תרופות המחייבות מרשם רופא, מיצרנים מפוקפקים במזרח הרחוק לידיהם של עשרות אלפי רוכשים בארצות הברית. כל זאת, תוך שהם משיגים רווחים של עשרות מיליוני שקלים.
הראיות שנאספו עד כה מלמדות כי רוכשי התרופות, שחלקם היו נעדרי ביטוח רפואי, שילמו עבור התרופות בכרטיסי אשראי דרך אתרי אינטרנט שהחשודים הפעילו או באמצעות מוקדי מכירות טלפוניים בישראל ובסלובקיה בהם העסיקו החשודים עובדים רבים. חברות סלובקיות עמן נקשרו החשודים סילקו את התשלומים, כאשר סכומי העתק שנסלקו הועברו לחברות ולחשבונות בנק ברחבי העולם הנמצאים בשליטת החשודים. החשודים רכשו בהון שצברו נכסים שונים בישראל ובחו"ל - לרבות נדל"ן מניב בארה"ב.
חוקרי הרשות פנו באמצעות פרקליטות המדינה לגופי אכיפה שונים במספר מדינות בחו"ל בבקשות לסיוע ולהמצאת מסמכים. צוות חוקרים בליווי פרקליטים מהמחלקה הכלכלית אף קיימו הליכים של 'חיקור דין' בארה"ב ובסלובקיה, שבהם גבו החוקרים גרסאות ממעורבים מקומיים ונאספו ראיות חשובות בסיוען של יחידות משטרה זרות. היות שהטובין שהוברחו היו תרופות, צוותי החוקרים נעזרו באנשי המחלקה למאבק בפשיעה פרמצבטית באגף לאכיפה ופיקוח במשרד הבריאות העוסקים בלחימה בתופעת זיוף תרופות והברחתן.
תמונת החשדות המתבהרת היא כי החשודים ביצעו עבירות שעניינן קבלת דבר במרמה, הברחת תרופות, עבירות לפי פקודת הרוקחים, עבירות של העלמת מיסים בסכומים שמגיעים לעשרות מיליוני שקלים, וכן עבירות לפי חוק איסור
הלבנת הון.
החוקרים תפסו היום, על-פי צווים של בית משפט, רכבי יוקרה, חשבונות בנק ורכוש נוסף מידי החשודים בסך כולל של כתשעה מיליון שקלים, שבדעתם לבקש לחלט.